KYC en Klant- & Opdrachtacceptatie
Know Your Customer (KYC) wordt in de klant- en opdrachten module door uitgebreide assessments in de praktijk gebracht. Via gestructureerde vragenlijsten worden risico’s in kaart gebracht op basis waarvan de acceptatie van klant en opdracht plaats kan vinden. Met het efficiënte klant- en opdracht acceptatieproces, wordt met minimale belasting van je organisatie, aantoonbaar aan de verplichtingen van de Wwft voldaan en worden fraude risico’s zo goed mogelijk gemitigeerd.
TERUG NAAR OPLOSSINGEN